为进一步深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署，持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。近日，哈尔滨市阿城区人民检察院召开了反洗钱工作推进会，加强检察机关与金融监管部门、行政机关之间的协同配合，推进反洗钱工作走深走实。中国人民银行黑龙江省分行反洗钱处工作人员、哈尔滨市人民检察院第四检察部主任、区纪委监委、区公安局、阿城区人民检察院相关业务部门同志参加会议。

推进会上，中国人民银行黑龙江省分行反洗钱处工作人员通报了全省反洗钱工作情况，深入分析当前反洗钱工作面临的形势、开展反洗钱工作的重要性，发挥人民银行在跟踪资金流向方面的专业优势，与办案机关在依法履行反洗钱监督管理、大额和可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等方面加强工作协作，配合侦查、监察、检察机关针对相关案件开展反洗钱协查。

我院相关业务部门通报了洗钱罪七类上游犯罪案件的办理情况及推进反洗钱工作的具体举措，并就办理洗钱犯罪案件的重点、难点问题、如何强化与金融系统开展反洗钱工作方面进行说明。重点对于洗钱犯罪主观上是否必须要有“洗白”故意、如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪、对洗钱犯罪的入罪及起诉标准把握等问题同与会各方进行深入探讨交流。

区纪委监委、区公安局结合自身职能，就当前反洗钱工作的开展情况、洗钱线索发现和移送、工作中存在的短板和不足进行了交流。并表示作为洗钱上游犯罪的侦办机关，其与检察机关在反洗钱工作上的方向是一致的，在后续的工作中将全力配合检察机关开展反洗钱工作，不断强化沟通协作，推进反洗钱工作开展。

市院第四检察部主任李锋从业务指导的角度对我院反洗钱工作开展提出如下意见：一是要转变办案理念，深度挖掘线索。将同步审查、一案双查作为办理洗钱上游犯罪案件的必经程序，积极主动发掘线索，实现从“等、靠、要”的被动办案向自觉找线索的能动履职转变。二是要强化线索移送，紧盯跟进落实。对审查发现的洗钱犯罪线索，及时向侦查机关移送相关材料，同时积极发挥主导作用，围绕洗钱犯罪的构成要件引导侦查机关侦查取证，最大程度形成侦诉合力，促成洗钱线索侦查成案。三是要充分释法说理，落实宽严相济。向犯罪嫌疑人充分阐明洗钱罪相关法律法规、社会危害性、认罪认罚后从宽幅度、量刑建议的提出及依据等，并主动进行证据开示，释放司法善意，确保洗钱罪认罪认罚的自愿性和真实性，有效推动认罪认罚从宽制度落实。

我院党组书记、检察长苏彦来向人民银行多年来对检察机关反洗钱工作的大力支持表示衷心的感谢，并表示检察机关将立足检察职能，持续加大追诉力度，努力做到高质效办好每一起洗钱案件。全力协同各职能部门开展反洗钱工作，加强信息共建共享等工作模式，共同推进反洗钱工作向纵深发展。

下一步，阿城区人民检察院将坚持服务金融安全和社会稳定，依法能动履职，强化统筹协作，进一步加大对洗钱犯罪打击力度。一是依法严惩洗钱犯罪。坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。二是持续强化部门协作。会同中国人民银行、纪委监委、公安机关等有关部门，在线索移送、信息共享、行业治理等方面与各职能部门全面加强协作，形成反洗钱工作合力。三是引领提升全社会的反洗钱意识。结合案例开展普法宣传，向社会公众揭示洗钱犯罪惯用手段、社会危害以及参与洗钱犯罪的法律后果，引导社会公众提高对各类洗钱行为的辨识能力、做到自觉抵制，构建良好的社会共治氛围。